Как сообщает пресс-служба НБУ, по причине систематических нарушений требований закона о финансовом мониторинге, было принято решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "АЙБОКС БАНК".
Было принято решение об отзыве лицензии банка и его ликвидации с 7 марта.
Стабильность банковского сектора не пострадает при выводе с рынка АО "АЙБОКС БАНК", ведь доля финучреждения составляла 0,1% от активов платежеспособных банков.
Лишение лицензии произошло из-за того, что Банк систематически нарушал требования законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Рассмотрим детальнее:
1. Банк ненадлежащим образом проверял клиентов-поставщиков услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру, риск деловых отношений с которыми является высоким.
2. Банк ненадлежащим образом разрабатывал и внедрял внутренние документы по финмониторингу с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих его деятельности.
С 2021 года НБУ были неоднократно применены меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга:
- накладывались штрафы;
- останавливали осуществление отдельных видов осуществляемых операций (дважды);
- отстраняли должностных лиц;
- выдавали письменное предостережение (дважды).
Важно отметить, что каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере.
Акционерами банка являются Владимир Дробот (73,92% акций) и Алена Шевцова (24,98% акций).
Клиентам monobank, который предоставлял возможность без комиссий пополнять свои карты через терминалы IBOX BANK, пришло уведомление с просьбой временно пользоваться другими каналами пополнения карт наличными.
"В связи с отзывом лицензии у АО "АЙБОКС БАНК", компания ООО "МЕТАПЕЙ" (оператор сети терминалов IBOX) временно не принимает пополнения на наши карты", - говорится в сообщении. Теперь оператору нужно заключить договор с другим банком-партнером для приема платежей.
Если вы намерены приобрести или арендовать государственное или коммунальное имущество, предлагаем воспользоваться нашей платформой - Аукционы E-ZAKUPIVLI
