Як повідомляє прес-служба НБУ, через систематичні порушення вимог закону про фінансовий моніторинг було прийнято рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "АЙБОКС БАНК".
Було ухвалено рішення про відкликання ліцензії банку та його ліквідацію з 7 березня.
Стабільність банківського сектора не постраждає під час виведення з ринку АТ "АЙБОКС БАНК", адже частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків.
Позбавлення ліцензії сталося через те, що Банк систематично порушував вимоги законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.
Розглянемо докладніше:
1. Банк неналежним чином перевіряв клієнтів-постачальників послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим.
2. Банк неналежним чином розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.
З 2021 року НБУ було неодноразово вжито заходів впливу за порушення у сфері фінмоніторингу:
- накладалися штрафи;
- зупиняли здійснення окремих видів здійснюваних операцій (двічі);
- усунули посадових осіб;
- Видавали письмове застереження (двічі).
Важливо відзначити, що кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування у повному розмірі.
Акціонерами банку є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Олена Шевцова (24,98% акцій).
Клієнтам monobank, який надавав можливість без комісій поповнювати свої карти через термінали IBOX BANK, надійшло повідомлення з проханням тимчасово користуватися іншими каналами поповнення готівкою.
"У зв'язку з відкликанням ліцензії у АТ "АЙБОКС БАНК" компанія ТОВ "МЕТАПЕЙ" (оператор мережі терміналів IBOX) тимчасово не приймає поповнення на наші карти", - йдеться в повідомленні. Тепер оператору потрібно укласти договір із іншим банком-партнером для прийому платежів.
Якщо ви маєте намір придбати чи орендувати державне чи комунальне майно, пропонуємо Вам скористатися нашою платформою - Аукціони E-ZAKUPIVLI
